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银行账户会因为比特币交易而被冻结吗?
自2017年9月以来,国内交易所关闭了法币直购渠道,场外交易(OTC)成为币圈人士交易的主要方式。但是随着交易量的增加,很多不法分子通过OTC进行洗钱,一旦这些不明资金与你发生交叉,你的银行卡就有可能被冻结。那么,银行账户会因为比特币交易而被冻结吗?
一、银行卡冻结分两种
1、银行转账系统被冻结
银行卡转账流量过大,转账备注(如USDT、比特币备注)可能会被冻结。
解决办法:直接带上银行要求的材料,配合办理。一般会在三个工作日内解冻。
2、司法冻结
被冻结的原因一般是因为电信诈骗的一笔钱,经过几次交接,到达了平台。当被骗人报案时,他们将冻结资金转移路径沿线的几乎所有卡。
解决方法:司法冻结,一般到期自动解冻。如果冻结半年,请联系冻结您的公安机关,携带近期交易证明,并在银行印制的流水(一般为半年流水)加盖公章。去当地公安局备案,一周左右解冻(每个公安局规定不一样,有的提交信息后可以解冻或解冻部分资产,有的必须结案)解冻前)。
被冻结后,联系开户银行的电话热线,一般需要获取三项信息:冻结期限、冻结方式(银行冻结或司法冻结)、冻结权限等。
二、为什么会被冻结?
当您出售硬币时,其他人的资金会流入您的银行卡帐户。如果对方的资金和银行卡账户被标记为风险资金账户,那么你的银行卡账户就会被冻结支付宝买比特币挨冻结资金,这条风险资金交易链上的所有银行账户都会被冻结。
冻结后不用担心,先给银行打电话询问冻结原因,如果你自己的账户没问题的话,快的话会自动解冻3个月,如果快的话会自动解冻半年很慢。
在你的银行卡账户没有问题的情况下,如果你通过银行卡转账买币,也可能会被冻结,与陌生人频繁大额交易,银行卡、支付宝、微信支付都会冻结你的账户。
因此,买卖硬币时最好不要使用银行卡账户。我一般用支付宝和微信进行交易,低频和批量交易就够了。到目前为止,我的帐户都没有被冻结。如果涉及金额较大,可以在交易所进行场外交易或大额交易。
三、如何申请解冻银行卡账户?
1、准备材料:身份证、近期交易证明、银行卡印流水冻结开具(公章);
2、报案:拨打110或到当地派出所报案,表示您的银行卡已被冻结。
3、派出所民警会与你交谈,了解你的具体情况。你只需要如实说明比特币买卖被冻结。一般警察叔叔会安排你去经济或刑事调查。
4、安心听警察叔叔的话,配合流程。
其实比特币一般是不会被冻结的支付宝买比特币挨冻结资金,但是如果你非法操作交易,或者不符合国家的交易规则,那么肯定会被冻结,所以大家一定要遵守规则,只有这样才能交易安全进行,避免被冻的悲剧。现在我的国家已经停止比特币交易了,但是我的账户里还有现金想提醒一下,不知道怎么办,可以参考>>>>>>国内比特币交易停止后,提现怎么办?
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